茂名農(nóng)商銀行2024年案防法律暨反洗錢專題培訓(xùn)考試

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4. 經(jīng)濟(jì)合同的核心是(),它是當(dāng)事人雙方權(quán)利和義務(wù)的焦點(diǎn)
5. 合同審查中的業(yè)務(wù)審查由哪個部門負(fù)責(zé)審查。()
6. 合同的變更和解除是一項(xiàng)法律行為,因此當(dāng)事人雙方()
7. 合同生效應(yīng)當(dāng)具備的條件不包括()
8. 對涉稅、走私、涉黑涉惡類的查凍扣客戶,應(yīng)至少抽?。ǎ┑慕灰琢魉M(jìn)行調(diào)查分析。
9. 屬于客戶風(fēng)險等級的含義及特征是()
10. 屬于賬戶風(fēng)險等級的有關(guān)含義及特征是()
11. 對涉洗錢類型的客戶(涉稅、涉黑惡、走私、黃賭毒、貪污受賄等),應(yīng)()
12. 關(guān)于自然人簽署合同,下列表述哪些是正確的 ()
13. 下列選項(xiàng)中,屬于不安抗辯權(quán)的成立條件的有()
14. 屬于無效合同的情況包括()
15. 以下哪幾個種類的查凍扣可以不發(fā)起盡職調(diào)查流程()
16. 以下哪幾個種類的查凍扣必須發(fā)起盡職調(diào)查流程()
17. 若客戶前來詢問,可以告知的信息是()
18. 本行標(biāo)準(zhǔn)合同,是指針對不特定的對象重復(fù)使用而對合同文本的內(nèi)容、體例和格式等事先擬定,由總行統(tǒng)一發(fā)布使用的格式合同
19. 對于合同所附的附件材料,應(yīng)在合同中予以列明,并由合同簽訂各方在合同與附件材料上加蓋騎縫章。
20. 可以使用部門章對外簽署合同。
21. 不能夠向客戶透露賬戶被查詢的信息
22. 若客戶持續(xù)發(fā)生可疑交易,無論交易規(guī)模是否下降,都應(yīng)該維持不低于上次評級的風(fēng)險等級,無充分理由不能往下調(diào)整。
23. 可以向客戶透露反洗錢客戶風(fēng)險等級情況。
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