光大證券大慶營業(yè)部反洗錢常態(tài)化掃黑除惡相關(guān)知識(shí)的考試

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1、常態(tài)化掃黑除惡斗爭什么時(shí)間開始的?

2019年3月5日2020年7月15日2021年2月6日2022年4月9日

2、常態(tài)化掃黑除惡斗爭的重點(diǎn)任務(wù)是什么？

建立健全源頭治理的防范整治機(jī)制加強(qiáng)人員培訓(xùn)機(jī)制推進(jìn)基層民主機(jī)制完善行業(yè)利益調(diào)節(jié)機(jī)制

3、《反有組織犯罪法》是什么時(shí)間頒布實(shí)施的？

2019年8月1日2020年12月25日2022年5月1日2023年10月11日

4、什么是有組織犯罪？

組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪惡勢力組織實(shí)施的犯罪個(gè)人犯罪行為企業(yè)犯罪行為

5、“三書一函”指什么？

監(jiān)察建議書（紀(jì)律檢查建議書）司法建議書檢察建議書公安提示函

6、“掃黑除惡”中的“黑”與“惡”指的是什么?

黑社會(huì)性質(zhì)的組織黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的犯罪惡勢力、惡勢力犯罪集團(tuán)惡勢力組織實(shí)施的犯罪

7、什么是“套路貸”？

以非法占有為目的假借民間借貸之名通過虛增借貸金額惡意制造違約

8、大慶市常態(tài)化掃黑除惡舉報(bào)方式是什么？

舉報(bào)電話：0459-6158199（大慶市掃黑辦）舉報(bào)電話：0459-110（大慶市公安局）舉報(bào)郵箱：dqshceb@163.com舉報(bào)信箱：大慶郵政333號(hào)信箱

9、十大行業(yè)領(lǐng)域整治包括？

社會(huì)治安領(lǐng)域鄉(xiāng)村治理領(lǐng)域金融放貸領(lǐng)域工程建設(shè)領(lǐng)域

10、金融放貸領(lǐng)域整治重點(diǎn)是什么？

涉非涉眾涉穩(wěn)金融風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治打擊非法集資打擊“套路貸”加強(qiáng)對(duì)民間借貸行為的監(jiān)管

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