2024年三季度反洗錢履職崗考試

以下哪項(xiàng)是《刑法》定義的洗錢罪的上游犯罪( )。
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權(quán)向( )舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。
( ),金融行動特別工作組(FATF)全會審議通過了中國第四輪反洗錢和反恐怖融資互評估報(bào)告。
大額交易累計(jì)交易金額以單一客戶為單位,按資金收入或付出情況累計(jì)計(jì)算。對于同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額標(biāo)準(zhǔn)的交易,可合并提交大額交易報(bào)告。
客戶辦理紅利、生存金給付,如金額為人民幣( )或外幣等值()以上(含)的,要對客戶開展身份識別。
客戶因涉嫌走私普通貨物罪被判刑并在監(jiān)獄服刑,客戶之子攜載有客戶犯走私普通貨物罪的《服刑證明》等相關(guān)資料臨柜辦理變更投保人業(yè)務(wù),下列做法正確的是
對于保單預(yù)交費(fèi)支取,原則上須轉(zhuǎn)賬至( )。
當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣()的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取,需在當(dāng)日進(jìn)行大額交易報(bào)送。
對于涉及“第三方”的收付費(fèi)業(yè)務(wù),(),應(yīng)對“第三方”開展身份識別,登記客戶身份基本信息,留存身份證明文件的復(fù)印件或者影印件及相關(guān)交易記錄。
團(tuán)單增人收費(fèi),當(dāng)首期繳費(fèi)為()方式時(shí),允許該經(jīng)辦人對公轉(zhuǎn)賬代繳費(fèi)。
分公司允許的個(gè)單第三方繳費(fèi)范圍包括()。
個(gè)單第三方繳費(fèi)必要資料包括()。
第三人臨柜繳費(fèi)業(yè)務(wù),()及()均需簽署新版《授權(quán)繳費(fèi)聲明書》,并經(jīng)()審核簽字。
第三人非臨柜繳費(fèi)業(yè)務(wù),()及()均需簽署新版《授權(quán)繳費(fèi)聲明書》,并經(jīng)()、()審核簽字。
銀行繳款單方式繳費(fèi)需提交經(jīng)客戶簽字的繳款單原件。
未滿18周歲的未成年人不得作為“第三方”為他人繳費(fèi),且不可使用銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行代扣。
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