2024年4季度反洗錢專項考試

姓名:
機(jī)構(gòu)號:
1、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該按照規(guī)定向( )報告人民幣、外幣大額可疑交易報告
2、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立( )制度
3、( )對金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查
4、加強(qiáng)對現(xiàn)金支付交易的監(jiān)督管理,對于大額和可疑的現(xiàn)金支付交易按照( )業(yè)務(wù)相關(guān)管理辦法嚴(yán)格執(zhí)行
5、任何單位和個人在與信用社建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求信用社提供( )金融服務(wù)時,都應(yīng)當(dāng)提供真實有效的身份證或者其他身份證明
6、我國反洗錢工作有哪些重要意義( )
7、下列屬于大額交易的是( )
8、維護(hù)客戶名稱必須為( ),個人客戶須提供有效身份證件,對公客戶除須提供營業(yè)執(zhí)照、法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)及經(jīng)辦人有效身份證件,還應(yīng)出具由該對公戶及法人出具的授權(quán)委托書
9、居住在境內(nèi)或境外的中國華僑,可出具( )
10、反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的( )和交易信息,只能用于反洗錢行政調(diào)查
11、世界上金融業(yè)廣為接受的跨境監(jiān)管法規(guī),針對銀行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管的是( )
12、明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的行為判定為( )犯罪
13、235號文件的主要內(nèi)容是( )
14、網(wǎng)點業(yè)務(wù)辦理中,對于身份的有效識別不可以采用的方法是( )
15、客戶取款超過5萬元,因身份證丟失,客戶向柜面出示了戶口簿和身份證復(fù)印件,請問柜員可以受理此業(yè)務(wù)嗎?( )
16、金融機(jī)構(gòu)在以下哪些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)不要求客戶出示有效身份證件的是( )
17、反洗錢中的大額交易不屬于以下哪一種?( )
1、客戶身份識別必須通過( )要素確定唯一客戶
2、客戶身份識別分為( )
3、信用社應(yīng)當(dāng)按照( )的原則,妥善保存客戶身份資料和交易,提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調(diào)查可以交易活動和查處洗錢案件所需的信息
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