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在金融機構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時，以下不能作為個人有效證明證件使用的是（）。

臨時身份證機動車駕駛證軍官證護照

在金融機構(gòu)辦理業(yè)務(wù)應(yīng)注意身份證明文件有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構(gòu)有權(quán)（）。

繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)有權(quán)更新資料有權(quán)上報交易

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)核對并登記代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件，不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易，不得為客戶開立（）賬戶。

匿名、假名銀行證券期貨

國務(wù)院反洗錢行政主管部門是（）。

人民銀行銀保監(jiān)會證監(jiān)會中期協(xié)

根據(jù)刑法第191條之規(guī)定，洗錢的方式包括哪些（）。

提供資金賬戶的|將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的協(xié)助將資金匯往境外的以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的

當(dāng)客戶證件過期，且不接聽電話時，工作人員應(yīng)連續(xù)五個工作日向客戶推送柜臺和交易端短信。在申請只可平倉流程時，應(yīng)同時將反洗錢工作臺賬、推送短信記錄截圖作為附件一并上傳。

正確錯誤

當(dāng)客戶無法在證件過期前提供新的身份證件，但希望能夠繼續(xù)交易的，應(yīng)填寫延期更新說明。工作人員應(yīng)將客戶身份證影像、延期更新說明、客戶簽字照片作為附件一并上傳。

正確錯誤

如果需要對客戶的風(fēng)險等級進行調(diào)整，需在反洗錢系統(tǒng)的客戶風(fēng)險等級直接定級模塊進行處理。

正確錯誤

恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調(diào)整的，反洗錢工作人員應(yīng)當(dāng)立即針對公司的所有客戶開展回溯性調(diào)查。（）

正確錯誤

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)受到反洗錢行政主管部門檢查或處罰的應(yīng)在發(fā)生后2工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局報告。

正確錯誤

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